제40기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 이천시 부발읍 황무로 2065번길 72-75 ㈜제일엠앤에스 본사 4층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 투명경영위원회 활동내역 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
○제3-1호 : 사외이사 김현경 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
○제4-1호 : 사외이사 강민수 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
○제5-1호 : 감사위원 김현경 선임의 건
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
※ 각 의안별 세부사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 내용을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시로 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 의결권을 행사하실 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 전자투표를 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 제39기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 금번 제40기 정기주주총회에서도 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있으니, 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 증권용/범용 공동인증서, 카카오, PASS앱 인증 등
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 신분증(대리인)

8. 기타 사항
- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 소집통지에 갈음하오니 양해 바랍니다.

별첨 1. 대리인 위임장 1부

2026년 03월 16일
주식회사 제일엠앤에스
대표이사 이영진